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重磅!联D优势被代理商告了“并被查封近500万”财产,曾拖欠代理商近千万分润!

  • 发表时间:2022-04-14
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近日,据法院文书显示,持牌支付机构联D优势电子商务有限公司以及母公司联D优势科技有限公司,被代理商告上法庭,申请冻结查封近500万获法院支持。



同时:近期“联D优势”更换法代表人 。


“联D优势”近期风波不断,春节前夕,“联D优势”因存在6项违法行为被央行处罚罚没合计600余万元。



而近日,根据中国审判文书网显示:“联D优势”因违规外放支付通道导致商户部分结算款被“二清公司”卷走的案例,至今无法全额要回结算款。


【违规外放通道至“二清公司”】




根据文书显示,经法院查明,“联D优势”(乙方)与上海XX公司(二清公司)(甲方)签订的《支付业务合作协议》约定“鉴于甲方与其商户已达成《买单宝特约商户服务协议》,商户同意将其销售所得结算款的一部分通过第三方支付机构由乙方支付给甲方,剩余结算款正常结算给商户,乙方根据甲方发起的指令,将结算款按指令比例划转至甲方和商户的指定账户中”。


根据上述及《银行卡收单业务管理办法》第二十九条规定,或者单从模式上来说,不仅仅存在资金清算行为,还存在资金池,属于明显的“二清””行为。



【非法吸收公众存款】



根据资料显示:2018年1月至今,福建省联业科技有限公司通过联D优势电子商务有限公司开设的账户,非法吸收公众资金达122171246.1元。


自2018年开始,福建省联业科技有限公司(以下简称联业公司)以福州市台江区恒丰大厦6楼为办公地点,通过发展各地代理商(福州、浦城、龙岩等)、举办推介会、发放宣传册等手段,向社会公众公开宣传联业公司具有雄厚经济实力、资金由第三方联动优势商务有限公司托管等,推广“联D共享”APP(包含一款POS机)。


联业公司对外宣称商家使用该POS机消费不仅不收取手续费,还可以获得不同比例的奖励;制定返利规则,规定POS机消费额中,85%消费额次日返还,15%消费额30日后返还;设立“共享金”、“营业奖”等多种比例的奖励红包,积极发展代理商,吸引公众使用该POS机,并通过联动优势电子商务有限公司开设的账户变相非法吸收公众存款。2018年7月12日开始,因资金链断裂,“联动共享”APP无法提现。


据某机构透露,19年合作XX传统大机、SYMPOS,19年因“纠纷”拖欠分润至今。“原分润差不多1000多万,申请冻结近468万,部分有合同协议,还有一部分没协议,说盖章才给对账。”“目前还在继续对簿公堂。”


联D优势近几年罚单不断,违规业务也是遍地开花,监管明令禁止的支付业务如:为博彩、非法期货、外汇、714高炮、二清支付公司提供支付通道。收单业务上涉嫌骗取用户POS押金、扣收POS流量卡费等情形 ,黑猫投诉有这大量关于此业务的投诉。